प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) देशभर में ब्लैकमनी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चला रहा है। ईडी 16 राज्यों में सैकड़ों फर्जी कंपनियों पर
8 हजार
करोड़
की
मनी
लांड्रिंग
में
गिरफ्तार हो चुके हैं दो कारोबारी
- करीब
8 हजार
करोड़
रुपए
की
मनी
लांड्रिंग
और
ब्लैकमनी के रैकेट के मामले में ईडी ने दिल्ली के 2 कारोबारियों का गिरफ्तार किया था।
- पैसों
को
ईधर
से
उधर
करने
के
लिए
बनाई
गई
फर्जी
कंपनियों
के
खिलाफ
अभियान
के
तहत
ईडी
ने
ये
दोनों
गिरफ्तारियां की थीं
- ईडी
के
अधिकारी
के
मुताबिक,
सुरेंद्र
कुमार
जैन
व
वीरेंद्र
जैन
को
गिरफ्तार
किया
गया।
- यह
मामला
तब
सामने
आया
जबकि
निदेशालय
ने
पिछले
महीने
मनी
लांड्रिंग
निरोधक
कानून
(पीएमएलए)
के
तहत
आपराधिक
शिकायत
दर्ज
की।
- निदेशालय
ने
यहां
की
एक
फर्म
की
64.70 करोड़
रुपए
की
संपत्तियों
को
हाल
ही
में
कुर्क
कर
दिया
था।
- संदेह
है
कि
यह
सारा
रैकेट
8000 करोड़
रुपए
मूल्य
से
अधिक
का
है।
- जैन
बंधु
कालेधन
को
नकदी
में
लेते
थे,
जो
किसी
मीडिएटर
के
जरिए
आता
था।
- फिर
इस
रकम
को
बेनामी
कंपनियों
की
बुक्स
में
दिखाया
जाता
था।
- इसके
बाद
बैंकिंग
चैनल
के
माध्यम
से
इसे
ब्लैक
मनी
वाले
को
वापस
कर
दिया
जाता
था।
इस
काले
कारोबार
में
जैन
ब्रदर्स
अपना
हिस्सा
लेते
थे।
Source: MarketTimesTv
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