बिजनेस न्यूज़ : ब्लैकमनी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, ED ने 300 से ज्यादा फर्जी कंपनियों पर कसा शिकंजा

एक साथ छापे मारे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, ईडी के अधिकारी एक साथ 300 फर्जी कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। सूत्रों के माने तो कंपनि‍यों ने नोटबंदी के दौरान ब्‍लैकमनी को व्हाइट कि‍या है। सके अलावा, इन कंपनि‍यों का मनी लांड्रिंग में शामि‍ल होने का शक है। ईडी के सैकड़ों अधिकारी कोलकाता, दिल्ली, बैंगलूर, मुंबई, चंडीगढ़, पटना, हैदराबाद, चेन्नई, कोच्चि आदि में छापेमारी अभियान चला रहे हैं। ईडी की इस छापेमारी अभियान से देशभर के सफेदपोशों में हड़कंप मचा हुआ है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) देशभर में ब्लैकमनी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चला रहा है। ईडी 16 राज्यों में सैकड़ों फर्जी कंपनियों पर

8 हजार करोड़ की मनी लांड्रिंग में गि‍रफ्तार हो चुके हैं दो कारोबारी

- करीब 8 हजार करोड़ रुपए की मनी लांड्रिंग और ब्‍लैकमनी के रैकेट के मामले में ईडी ने दिल्‍ली के 2 कारोबारियों का गिरफ्तार किया था।

- पैसों को ईधर से उधर करने के लिए बनाई गई फर्जी कंपनियों के खिलाफ अभियान के तहत ईडी ने ये दोनों गिरफ्तारियां की थीं

- ईडी के अधिकारी के मुताबिक, सुरेंद्र कुमार जैन व वीरेंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया।  

- यह मामला तब सामने आया जबकि निदेशालय ने पिछले महीने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की।

- निदेशालय ने यहां की एक फर्म की 64.70 करोड़ रुपए की संपत्तियों को हाल ही में कुर्क कर दिया था।

- संदेह है कि यह सारा रैकेट 8000 करोड़ रुपए मूल्य से अधिक का है।

- जैन बंधु कालेधन को नकदी में लेते थे, जो किसी मीडिएटर के जरिए आता था।

- फिर इस रकम को बेनामी कंपनियों की बुक्स में दिखाया जाता था।

- इसके बाद बैंकिंग चैनल के माध्यम से इसे ब्लैक मनी वाले को वापस कर दिया जाता था। इस काले कारोबार में जैन ब्रदर्स अपना हिस्सा लेते थे।

Source: MarketTimesTv

More will update soon!!